Los grupos de crimen organizado muestran un marcado interés y participación activa en las apuestas deportivas, una realidad respaldada por entidades nacionales e internacionales. La implicación de estos grupos en el ámbito deportivo representa una seria amenaza, ya que explotan el deporte mediante apuestas ilegales y la manipulación de competiciones, según indica un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Con el aumento de las apuestas deportivas, tanto a nivel nacional como global, los grupos delictivos encuentran cada vez más oportunidades para el lavado de dinero, con considerables beneficios y escasos riesgos.
Según el reporte de UNODC, cada año se lavan a nivel mundial hasta USD 140.000 millones en apuestas deportivas, mientras que el dinero apostado en mercados ilegales va desde los USD 340.000 millones hasta los USD 1,7 billones. El mayor atractivo que tienen las apuestas deportivas para los grupos de delincuencia organizada es su eficacia y las distintas maneras para el lavado de activos. La UNODC detalla los siguientes métodos para el blanqueo de dinero:
- Se deposita el dinero del delito en una casa de apuestas (legal o ilegal) y se retiran las ganancias, con una comisión para el operador de apuestas.
- Se crea una casa de apuestas legal en el extranjero, en una jurisdicción con poco control, y se blanquea el dinero a través de este sitio web.
- Se crea una casa de apuestas ilegal donde no se aceptan apuestas públicas, sino que solo se utiliza para colocar los fondos del delito y distribuir dichos fondos a otras personas.
Colusión con deportistas profesionales, en la que ellos apuestan el dinero del delito en sitios legales y se quedan con una comisión antes de devolver el resto.
tro método cada vez más popular para el lavado de dinero son las criptomonedas, ya que representan un sistema de pago legal que no está sujeto al control de entidades bancarias. Por ejemplo, en octubre de 2020, en China, se arrestaron a 77 personas por utilizar la criptomoneda Tether para blanquear ingresos procedentes de apuestas, totalizando un valor de USD 16 millones.
La alteración de resultados o arreglo de partidos es uno de los principales métodos empleados por grupos criminales para obtener ganancias a través de las apuestas deportivas. Esta práctica actualmente implica más que simplemente determinar el resultado de una competencia. La UNODC enumera nueve formas de manipulación de eventos deportivos.
- Manipulación del resultado final del partido.
- Manipulación del margen de victoria de un partido, por encima o debajo de un determinado límite.
- Manipulación del rendimiento de un jugador o equipo durante toda una competencia, para influir posibilidades de clasificación a siguientes instancias.
- Manipulación de eventos específicos, que no necesariamente tienen un impacto directo en el resultado, como una falta, una tarjeta amarilla o un tiro de esquina.
- Manipulación de acontecimientos secundarios, que no afectan el partido, como si un jugador usa una gorra o unos zapatos de cierto color.
- Manipulación de una competencia entera, es decir, su formato o qué equipos compiten.
- Publicar resultados oficiales de manera errónea, para obtener una ventaja fraudulenta.
- Entregar información adelantada sobre condiciones del juego, como la alineación o las sustituciones.
- Aprovechar el retraso en la transmisión para realizar apuestas de último momento.