La Unidad de Análisis Financiero y Económico, ha detectado transacciones inusuales por un total de 600 millones de dólares entre enero y mayo de 2025. Esta cifra ya supera los montos registrados en años anteriores, que solían ubicarse entre los 200 y 500 millones de dólares anuales.
Julio José Neira, director de la UAFE, explicó que este incremento se debe a la aplicación de controles más estrictos y a un aumento del 155% en las inspecciones realizadas. Si la tendencia continúa, se estima que el total de operaciones sospechosas podría alcanzar los 1.000 millones de dólares al finalizar el año.
Los sectores más expuestos al lavado de dinero en Ecuador son la minería, el mercado inmobiliario y la comercialización de vehículos de gama media y alta. La institución también ha comenzado a utilizar herramientas basadas en inteligencia artificial para optimizar la detección de actividades ilícitas. Además, se están aplicando pruebas de confianza al personal y se ha establecido cooperación técnica con entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para reforzar la lucha contra estos delitos.
Con respecto a la minería ilegal, una de las mayores preocupaciones del país, Neira señaló que se están organizando acciones conjuntas con autoridades de Perú, Colombia y Panamá para combatir este delito a nivel regional.