Las denuncias fueron presentadas a la Fiscalía y a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).
En Ecuador, se puede decir que ya es normal que cada cierto tiempo aparezcan nuevas captadoras ilegales de dinero, es un fenómeno constante, el 16 de abril la Superintendencia de Bancos presentó nuevas denuncias contra esquema de capacitación ilegal de dinero.
Tras la muerte violenta de Miguel Nazareno, más conocido como Don Naza que era el fundador de la red ilegal llamada «Big Money» aparece un nuevo denunciado llamado «Grupo Renacer», quienes operan una red similar.
Por medios de las redes sociales se hicieron virales dentro del país, un video en el que dos hombres entran una suma de dinero alta a varias personas, entre ellas un presunto miembro de la Policía Nacional. También hay un primer video en donde el conductor empieza a contar el dinero que tenía en su poder en donde se mostraban docenas de billetes entre 20 y 100 dólares, para luego separarlos de 10 en 10 y proceder a entregarlo a un hombre quien llevaba el uniforme de la Policía Nacional, este personaje termina el video agradeciendo a los líderes del Grupo Renacer quienes llevan como alias, Dieguito y Marquito.
Pero esta es solo una de las ocho empresas que se han encontrado en lo que va del año, aquí están los nombres: DIA, CREDYUNION, Fortunario Activos Digitales Cía. Ltda, CLICKTRADES, CRÉDITOS LITORAL, UA WORKS, SAPPHIRE GROUP CIA, LTDA Y GRUPO RENACER.
Sin embargo existen más de 60 denuncias entre abril del 2019 y marzo del 2022 hechas por la Superintendencia y 50 casos han llegado hasta la UAFE.
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