La Fiscalía ha solicitado al juez a cargo del caso que lleve a juicio a Pedro Merizalde, exgerente de la Refinería del Pacífico, junto con su esposa Zoa Torres y una entidad jurídica. Se les imputa presuntamente el lavado de activos por un monto cercano a USD 1 millón.
Además, la Fiscalía ha pedido que se mantengan las medidas cautelares personales dictadas contra los acusados en la audiencia de formulación de cargos, que incluyen presentaciones periódicas tres veces por semana y prohibición de salida del país, considerando que son adultos mayores.
Según la investigación, la Fiscalía sostiene que Merizalde y Torres, en colaboración con la empresa Horgan Investments INC. Habrían constituido una organización criminal para recibir fondos del extranjero de contratistas vinculados a sectores estratégicos del Estado ecuatoriano. Estas transferencias presuntamente fueron realizadas por terceras personas para ocultar a los verdaderos beneficiarios de las autoridades ecuatorianas, evitando así la detección de estos activos y su origen.
El presunto delito habría sido cometido cuando Horgan Investments, fundada el 29 de octubre de 2012, abrió una cuenta en Suiza, en el Bank of Canada, el 15 de febrero de 2013, con Pedro Merizalde como único firmante autorizado. Según la Fiscalía, entre el 10 de abril de 2013 y el 30 de marzo de 2015, la empresa recibió transferencias que sumaron USD 814.243, fondos que luego habrían sido administrados por Biscayne Capital Limit.
Durante este periodo, a pesar de ocupar cargos públicos, Merizalde supuestamente no declaró la existencia de Horgan Investments en sus declaraciones patrimoniales ante la Contraloría.
En 2023, se sospechaba que Horgan Investments había recibido un pago de Odebrecht por más de USD 229,9 millones a través de la cuenta suiza, como una gratificación por el contrato para preparar el área del proyecto Refinería del Pacífico.
Pedro Merizalde no solo ocupó el cargo de exgerente de la Refinería del Pacífico, sino que también fue gerente de Petroecuador y ministro de Hidrocarburos.
La audiencia para resolver sobre estas acusaciones quedó suspendida después de las intervenciones de todas las partes involucradas, y se espera que el juez emita su decisión el jueves 18 de julio.
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