Este viernes 13 de febrero, la Superintendencia de Bancos comunicó que en 2025 se registraron 7.670 operaciones sospechosas, cifra que evidencia un aumento del 41,84 % en comparación con 2024, año en el que se contabilizaron 5.408. El superintendente Roberto Romero explicó que estos reportes no implican necesariamente actividades ilícitas, aunque “son sospechosas” debido a que reflejan movimientos atípicos.
Roberto Romero, superintendente de Bancos, señaló ante la prensa que desconoce los montos involucrados en dichos reportes, ya que no puede “ser juez y parte”, y precisó que en 2022 se reportaron 4.224 operaciones, mientras que en 2023 la cifra llegó a 4.516.
Romero detalló que en el país existen 23.000 sujetos obligados, entre ellos notarios, mineras, cooperativas de ahorro y crédito y fundaciones, que deben reportar operaciones a la UAFE, destacando que el 70 % de la información proviene de los 27 bancos públicos y privados.
Finalmente, explicó un ejemplo para que el asunto quedase más claro: el ingreso de dinero por la venta de una vivienda puede ser reportado, pero debe estar debidamente respaldado con la documentación correspondiente.