La UAFE emitió una resolución para evitar que la gente utilice estos medios como posible lavado de activos.
Este lunes 13 de abril, la entidad notificó que los operadores de pronósticos deportivos deben reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) cualquier actividad económica sospechosa.
Esta medida se basa en una resolución de la UAFE y señala que los operadores de las casas de apuestas deportivas tienen la obligación de informar para prevenir el lavado de activos o cualquier otro delito.
Sin embargo, no es solo la obligación de reportar actividades económicas sospechosas o inusuales. Además, las personas jurídicas o naturales deberán:
·Poner en práctica sistemas para prevenir riesgos
·Tener un oficial de cumplimiento
·Manejar su registro en la institución
La UAFE enfatizó que «esta medida es una respuesta al aumento de este sector y a las investigaciones sobre los riesgos detectados en el empleo de plataformas digitales que pueden emplearse para la entrada y circulación de recursos ilegales».
Las casas de apuestas deportivas han experimentado un aumento más grande en los años recientes. Ecuador no es una excepción.