La Fiscalía tiene 90 días para reunir pruebas en el caso de presunto lavado de activos contra tres personas naturales y dos jurídicas, entre ellas Diego Jácome, exdirector de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) durante el gobierno de Lenín Moreno. Jácome, detenido junto a su hermano Édgar y Roberto Zapata, enfrentan cargos por crear empresas ficticias para lavar dinero. El delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), conlleva penas de 10 a 13 años de prisión.
El juez dictó prisión preventiva para los hermanos Jácome y medidas sustitutivas para Zapata. La investigación, iniciada hace seis meses, reveló movimientos injustificados de dinero vinculados a Diego Jácome y su familia, ascendiendo a USD 21 millones, de los cuales USD 9 millones estarían relacionados con lavado de activos. Se realizaron seguimientos y escuchas telefónicas autorizadas por la Fiscalía, descubriendo que operaban desde 2016 utilizando empresas como Edgar F. Jácome Representaciones & Servicios CIA Ltda. y Cambios Corp.
Edgar F. Jácome Representaciones & Servicios CIA Ltda., fundada en 2010 y dedicada a la intermediación de crédito depositario, mostró ingresos totales de hasta USD 6,29 millones. Edgar Jácome, con el 99% de las acciones, fue candidato a la Alcaldía de Quito en 2019 por el Partido Adelante Ecuatoriano Adelante. La investigación reveló depósitos significativos provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con sumas que oscilaban entre USD 444.647 y USD 2 millones.
Diego Jácome inició su carrera en el sector público en 2014, ocupando varios cargos en la UAFE y la Superintendencia de Bancos. Tiene cinco procesos judiciales, incluyendo uno reciente por lavado de activos. Durante los allanamientos, se recopilaron 52 elementos de convicción, entre ellos dinero en efectivo, informes de actividades y órdenes judiciales. La Fiscalía continuará la investigación para sustentar el llamado a juicio de los implicados.