A través de su cuenta de X, el expresidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), Julio José Prado, dio a conocer que en 2025, los bancos del país reportaron a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) 7.670 transacciones sospechosas.
Prado indicó que dicha cifra representa “un increíble aumento de 42% frente al año 2024”, así como un crecimiento acumulado del 81.6% frente al 2022.
Al respecto, el también exministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones preguntó que cuántas de esas 7.670 transacciones pasaron a Fiscalía, y cuántas terminaron en juicio o cárcel.
“Los bancos tienen capacidad y han invertido fuertemente para detectar estas transacciones. ¿El Estado tiene la misma capacidad de procesar estos 7.670 reportes? Ahí está el cuello de botella”, mencionó.
Prado estuvo cerca de 6 años frente a la Asobanca, tiempo en el cual pudo constatar la existencia de lavado de activos, pero la amplia mayoría se desvía fuera de la banca, por los controles que hay.
Por ello, recomendó a las autoridades seguir la ruta del dinero fuera de la banca: carros de lujo pagados en efectivo, terrenos e inmuebles que se compran prestando nombres falsos, etc.
“Para luchar contra las mafias, la banca es un aliado del Estado y la Sociedad, no el enemigo. Los problemas están en otro lado: la corrupción en energía y petróleo, los contratos públicos que se caen (o adjudican) misteriosamente, la inseguridad, la guerra contra las mafias. Hay suficientes líos en el país como para inventar fantasmas. Esas 7670 alertas no se van a procesar solas”, enfatizó.
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